公告日期：2018-08-16

公告编号：2018-068
证券代码：834297 证券简称：数智源 主办券商：中信建投

北京数智源科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主

席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年8月16日审议并通过：

选举戴元永为公司董事长，任职期限3年，自2018年8月16日起至2021年8月14日。

任命戴元永为公司总经理，任职期限3年，2018年8月16日起至2021年8月14日。

任命苏蓉蓉为公司副总经理，任职期限3年，2018年8月16日起至2021年8月14日。

任命苏蓉蓉为公司董事会秘书，任职期限3年，2018年8月16日起至2021年8月14日。

任命苏蓉蓉为公司财务总监，任职期限3年，2018年8月16日起至2021年8月14日。

本次会议召开6日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长戴元永主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

2、换届后董事长、高级管理人员情况

董事长、总经理戴元永持有公司股份42,454,912股，占公司股本的40.40%。不是

公告编号：2018-068
失信联合惩戒对象。

副总经理、董事会秘书、财务总监苏蓉蓉持有公司股份2,817,750股，占公司股本的2.68%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董事长、高级管理人员履历

上述人员均为连选连任，无新任人员。
（二）监事会主席换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年8月16日审议并通过：

选举陈学明为公司监事会主席，任职期限3年，2018年8月16日起至2021年8月14日。

本次会议召开6日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由陈学明主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

2、换届后的监事会主席情况

监事会主席陈学明持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
3、首次任命董监高人员履历

监事会主席为连选连任，无新任人员。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行，符合公司经营管理要求，不会对公司经营、发展产生不利影响。
三、备查文件
1、《北京数智源科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
2、《北京数智源科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。


公告编号：2018-068
北京数智源科技股份有限公司
董事会

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