公告日期:2018-07-31
公告编号:2018-058
证券代码:834297 证券简称:数智源 主办券商:中信建投
北京数智源科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
1、基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第二十九次会议于2018年7月31日审议并通过:
提名戴元永、邵卫、苏蓉蓉、路路、徐云龙为公司董事,任职期限3年,自2018年第四次临时股东大会审议通过之日(2018年8月15日)起至公司第二届董事会届满之日(2021年8月14日)止。
本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由董事长戴元永主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
2、换届后董监高人员情况
董事戴元永持有公司股份42,454,912股,占公司股本的40.40%。不是失信联合惩戒对象。
董事邵卫持有公司股份12,780,300股,占公司股本的12.16%。不是失信联合惩戒对象。
董事苏蓉蓉持有公司股份2,817,750股,占公司股本的2.68%。不是失信联合惩戒对象。
董事徐云龙持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事路路持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2018-058
3、首次任命董监高人员履历
上述董事均为连选连任,无新任董事。
(二)监事换届的基本情况
1、基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第十三次会议于2018年7月31日审议并通过:
提名陈学明、单军军为公司监事,任职期限3年,自2018年第四次临时股东大会审议通过之日(2018年8月15日)起至公司第二届监事会届满之日(2021年8月14日)止。
本次会议召开5日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由监事会主席陈学明主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
2、换届后董监高人员情况
监事陈学明持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
监事单军军持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
3、首次任命董监高人员履历
上述监事均为连选连任,无新任监事。
(三)职工代表监事换届的基本情况
1、基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年7月31日审议并通过:
选举丁菲菲为公司职工代表监事,任职期限3年,自本次职工代表大会通过之日(2018年8月15日)起至公司第二届监事会任期届满时(2021年8月14日)止。
本次会议召开5日前以书面通知方式通知全体职工代表,实际到会职工代表10人。
会议由陈学明主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
公告编号:2018-058
2、换届后董监高人员情况
职工代表监事丁菲菲持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
3、首次任命董监高人员履历
上述职工代表监事为连选连任,无新任职工代表监事。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行,符合公司经营管理要求,不会对公司经营、发展产生不利影响。
三、备查文件
1、《北京数智源科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》;
2、《北京数智源科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》;
3、《北京数智源科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会会议决议》。
北京……
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