公告日期：2018-07-31

公告编号：2018-055

证券代码：834297 证券简称：数智源 主办券商：中信建投

北京数智源科技股份有限公司



第一届董事会第二十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月31日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月26日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长戴元永

6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018

年审计机构的议案》

1.议案内容：



大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司拟继续聘请大



公告编号：2018-055

华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司金融街支行申请贷款并

提供担保的议案》

1.议案内容：



根据经营发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司金融街支行申请流动资金贷款，额度1500万元，期限为1年，由戴元永、许环月提供个人连带责任保证担保。具体事项以最终与银行签订的贷款协议为准。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案涉及关联交易，关联董事戴元永回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于向中国民生银行北京中关村分行申请贷款并提供担保的议

案》

1.议案内容：



根据经营发展需要，公司拟向中国民生银行北京中关村分行申请流动资金贷款，额度2000万元，期限为1年，由戴元永、许环月提供个人连带责任保证担保。具体事项以最终与银行签订的贷款协议为准。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案涉及关联交易，关联董事戴元永回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》





公告编号：2018-055

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期于2018年7月5日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司股东推荐，现提名戴元永、邵卫、苏蓉蓉、路路、徐云龙为公司第二届董事会董事候选人，任期3年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。本次选举为换届选举，戴元永、邵卫、苏蓉蓉、路路、徐云龙为连任当选。为保证相关工作的连续性，在董事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》相关规定继续履职。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



公司拟定于2018年8月15日召开公司2018年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情……
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