公告日期：2018-03-01

公告编号：2018-005



证券代码：834297 证券简称：数智源 主办券商：中信建投



北京数智源科技股份有限公司



第一届董事会第二十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、 会议召开情况



北京数智源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届 董事会第二十四次会议于2018年3月1日在公司会议室召开， 会议通知于2018年2月23日送达各位董事和监事。



会议由董事长戴元永主持，本次会议应到董事5人，实际出



席会议并表决董事5人。公司监事会成员、高级管理人员列席了



会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、 会议表决情况



经与会董事审议，会议以举手表决的方式审议通过以下议案：



（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。



1、议案内容



根据公司发展需要，为了更好、更快地推进公司审计工作的开展，经与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，公司决定不再聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，拟改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为财务审计 机构，负责公司 2017年度财务报告审计工作。



公告编号：2018-005



2、审议结果



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案需提交股东大会审议。



3、回避情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（二）审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议



案》。



1、议案内容



公司于2018年3月16日召开2018年第一次临时股东大会。



2、审议结果



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案无需提交股东大会审议。



3、回避情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件



与会董事签字确认的《北京数智源科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。



特此公告



北京数智源科技股份有限公司



董事会



2018年3月1日




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