公告日期：2017-11-20

公告编号：2017-065



证券代码：834297 证券简称：数智源 主办券商：中信建投



北京数智源科技股份有限公司



2017年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年11月20日



2.会议召开地点：北京市朝阳区北京数智源科技股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：戴元永



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，



持有表决权的股份53,888,888股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-065



(一)审议通过《关于选举路路为公司董事的议案》



1.议案内容



公司原董事孟丹因个人原因辞去董事职务，根据公司发展及经营需求，现选举路路为公司董事，任期自2017年第五次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。



2.议案表决结果：



同意股数53,888,888股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(二)审议通过《关于公司变更募集资金用途的议案》



1.议案内容



公司于2016年8月17日召开第一届董事会第十次会议、2016



年9月3日召开2016年第三次临时股东大会审议通过与股票发行相



关的方案，该次股票发行募集资金总额29,989,161.72元人民币，原



计划本次募集资金中800万元用于视频大数据平台开发、1,000万元



用于扩充销售和研发分支机构、其余用于补充公司流动资金。



根据公司当前的战略发展需要，公司拟变更部分募集资金用途，将其中用于扩充销售和研发分支机构的 1,000 万元的用途变更为：160万元用于子公司苏州数智源信息技术有限公司日常经营、255万元用于设立山西子公司、585万元用于补充项目采购款。



公告编号：2017-065



2.议案表决结果：



同意股数53,888,888股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件目录



《北京数智源科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议》



北京数智源科技股份有限公司



董事会



2017年11月20日




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