公告日期：2017-11-10

公告编号：2017-061



证券代码：834297 证券简称：数智源 主办券商：中信建投



北京数智源科技股份有限公司



关于增加2017年第五次临时股东大会临时提案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议的召开和出席情况



北京数智源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于



2017年10月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露



平台发布了《2017 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编



号：2017-054）。公司将于 2017年11月20日召开 2017年第



五次临时股东大会，股权登记日为 2017年11月7日。



2017年11月10日董事会收到控股股东、实际控制人戴元



永先生《关于选举路路为公司董事的议案》的临时议案，提交公 司 2017 年第五次临时股东大会审议。



二、增加的议案



（一）《关于选举路路为公司董事的议案》



三、董事会核查意见



经审核公司股东戴元永先生持有公司股 21,771,750股，占



公司总股本 40.40%，董事会认为上述议案的提案人主体符合



《公司法》和《公司章程》的规定，补充议案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，补充议案的内容符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定， 公告编号：2017-061



董事会同意将上述议案提交公司 2017年第五次临时股东大会审



议。



五、据此调整后的 2017年第五次临时股东大会审议事项如下：



（一）《关于公司变更募集资金用途的议案》



（二）《关于选举路路为公司董事的议案》



北京数智源科技股份有限公司



董事会



2017年11月10日




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