公告日期:2017-10-31
公告编号:2017-055
证券代码:834297 证券简称:数智源 主办券商:中信建投
北京数智源科技股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
北京数智源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第九次会议于2017年10月30日在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以举手表决的方式审议通过《关于公司变更募集资金用途的议案》,并提交股东大会审议;
1、议案内容
公司于2016年8月17日召开第一届董事会第十次会议、2016年
9月3日召开2016年第三次临时股东大会审议通过与股票发行相关
的方案,该次股票发行募集资金总额29,989,161.72元人民币,原计
划本次募集资金中800万元用于视频大数据平台开发、1,000万元用
于扩充销售和研发分支机构、其余用于补充公司流动资金。
根据公司当前的战略发展需要,公司拟变更部分募集资金用途,将其中用于扩充销售和研发分支机构的 1,000 万元的用途变更为:160万元用于子公司苏州数智源信息技术有限公司日常经营、255万 公告编号:2017-055
元用于设立山西子公司、585万元用于补充项目采购款。
2、审议结果
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、回避情况
本议案不涉及回避表决。
三、备查文件
与会监事签字确认的《北京数智源科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。
特此公告
北京数智源科技股份有限公司
监事会
2017年10月31日
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