公告日期：2023-11-07

公告编号：2023-034

证券代码：834296 证券简称：宝胜电气 主办券商：广发证券
中航宝胜电气股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会》的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 27 日上午 9:00。


公告编号：2023-034

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834296 宝胜电气 2023 年 11 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省扬州市宝应县东阳北路 666 号，中航宝胜电气股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于增加向宝胜集团有限公司借款额度》的议案

议案的主要内容为：根据宝胜电气的战略发展需要，并与母公司宝胜集团有限公司协商，宝胜电气现计划将向宝胜集团有限公司申请借款的资金总量由不超
过 2 亿元增加至不超过 2.5 亿元，年利率仍为 3.4%

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为宝胜集团有限公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案 1；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；


公告编号：2023-034

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户和代理人本人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、股东可以选择信函及上门方式登记，不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 11 月 20 日 9:00-2023 年 11 月 20 日 17:00

（三）登记地点：江苏省扬州市宝应县东阳北路 666 号公司董事会秘书办公室四、其他
（一）会议联系方式：范敬九13773343655
（二）会议费用：自费
五、备查文件目录

中航宝胜电气股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议

中航宝胜电气股份有限公司董事会
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