公告日期:2022-07-19
公告编号:2022-019
证券代码:834296 证券简称:宝胜电气 主办券商:广发证券
中航宝胜电气股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
会议召开方式无需要特殊情况说明的事项。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 8 月 5 日早上 9:30。
公告编号:2022-019
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834296 宝胜电气 2022 年 8 月 1 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
江苏省宝应县东阳北路 666 号 公司二楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名王光辉先生、李节先生、贾伟先生为第六届董事会董事候选人》的议案
提名提名王光辉先生、李节先生、贾伟先生为第六届董事会董事候选人,具体内容详见《中航宝胜电气股份有限公司董事任免公告》(公告编号 2022-016)。(二)审议《关于以资产抵押方式向江苏紫金农村商业银行申请流动资金借款》的议案
为满足公司生产经营需要,公司拟向江苏紫金农村商业银行股份有限公司扬
州分行申请流动资金贷款,贷款本金为 4000 万元整,贷款期限自 2022 年 7 月至
2025 年 6 月止,同时以公司单独所有的房产提供抵押担保,该抵押物所有权证号为苏(2022)宝应县不动产权第 0001919 号。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《中航宝胜电气股份有限公司关于公司向银行申请
公告编号:2022-019
流动资金借款并以公司单独所有房产提供抵押担保的公告》(公告编号:2021-018)
(三)审议《关于提名林晓明先生、蒋照明先生为第六届监事会监事候选人》的议案
提名提名林晓明先生、蒋照明先生为第六届监事会监事候选人,具体内容详见《中航宝胜电气股份有限公司监事任免公告》(公告编号 2022-017)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案存在累积投票议案,议案序号为(一)、(三);
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户和代理人本人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托……
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