公告日期：2018-07-13

公告编号：2018-037
证券代码：834295 证券简称：虎彩印艺 主办券商：广发证券

虎彩印艺股份有限公司

2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定。
(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年07月28日10时00分

结束时间：2018年07月28日12时00分
(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年07月25日，股权登记日

公告编号：2018-037
下午15：00收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。(七)会议地点：东莞市虎门镇陈黄村工业区石鼓岗虎彩印艺股份有限公司A栋三楼会议室。
二、会议审议事项

1、审议《关于公司类型由股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）变更为股份有限公司（未上市）的议案》；

议案内容：由于公司外资股东虎彩集团有限公司不再持有公司股份，公司股份构成比例不再符合台港澳与境内合资企业的有关条件，公司拟向工商部门申请办理有关工商变更登记手续，公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资，未上市）”变更为“股份有限公司（未上市）”。（最终以工商登记机关核准为准）

2、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

议案内容：由于公司外资股东虎彩集团有限公司不再持有公司股份，公司拟向工商部门申请将公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资，未上市）”变更为“股份有限公司（未上市）”，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，相应的对《公司章程》有关条款进行修订，详见《虎彩印艺：关于修订公司章程的公告》（2018-036号公告）。


公告编号：2018-037
三、会议登记方法
(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和股东持股凭证进行登记；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、委托人股东账户卡、股东持股凭证及代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

5、股东可以信函、传真及上门的方式登记，公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2018年07月27日上午8:00-12:00下午13:30-17:30(三)登记地点:

东莞市虎门镇陈黄村工业区石鼓岗虎彩印艺股份有限公司C栋二楼董事会办公室。
四、其他
(一)会议联系方式


公告编号：2018-037
联系人：向春江先生

联系地址：东莞市虎门镇陈黄村工业区石鼓岗虎彩印艺股份有限公司

邮编：523923

联系电话：0769-85252189

联系传真：0769-85114119
(二)会议费用：自理。
(三)临时提案

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召
开10日前提出临时提案并书面提交董事会。
五、备查文件目录
（一）《虎彩印艺股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；（二）《虎彩印艺股份有限公司第二届董事会第十五次会议议案文本》。
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