公告日期：2018-05-15

证券代码：834295 证券简称：虎彩印艺 主办券商：广发证券



虎彩印艺股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年5月14日



2.会议召开地点：虎彩印艺股份有限公司A栋三楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长陈成稳先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份287,247,620股，占公司股份总数的71.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容



公司董事会2017年度工作总结及2018年度工作规划。



2.议案表决结果：



同意股数287,247,620股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。



(二)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容



公司监事会2017年度工作总结及2018年度工作计划。



2.议案表决结果：



同意股数287,247,620股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。



(三)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》



1.议案内容



公司2017年度主要财务指标完成情况及变动原因分析。



2.议案表决结果：



同意股数287,247,620股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。



(四)审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》



1.议案内容



详见《虎彩印艺：2017年年度报告摘要》（2018-016号公告）和



《虎彩印艺：2017年年度报告》（2018-017号公告）。



2.议案表决结果：



同意股数287,247,620股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。



(五)审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》



1.议案内容



结合公司当前实际经营、2018 年的投资计划、现金流状况和资



本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司2017年度



不进行利润分红，亦不进行资本公积金转增股本。



2.议案表决结果：



同意股数287,247,620股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。



(六)审议通过《关于公司2018年度预算报告的议案》



1.议案内容



公司2018年度财务预算目标报告。



2.议案表决结果：



同意股数287,247,620股，占本次股东大会有表决权股……
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