公告日期：2018-05-15

证券代码：834295 证券简称：虎彩印艺 主办券商：广发证券

虎彩印艺股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月14日

2.会议召开地点：虎彩印艺股份有限公司A栋三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈成稳先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份287,247,620股，占公司股份总数的71.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

公司董事会2017年度工作总结及2018年度工作规划。

2.议案表决结果：

同意股数287,247,620股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

(二)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

公司监事会2017年度工作总结及2018年度工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数287,247,620股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

(三)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

公司2017年度主要财务指标完成情况及变动原因分析。

2.议案表决结果：

同意股数287,247,620股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

(四)审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容

详见《虎彩印艺：2017年年度报告摘要》（2018-016号公告）和

《虎彩印艺：2017年年度报告》（2018-017号公告）。

2.议案表决结果：

同意股数287,247,620股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

(五)审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》

1.议案内容

结合公司当前实际经营、2018 年的投资计划、现金流状况和资

本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司2017年度

不进行利润分红，亦不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数287,247,620股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

(六)审议通过《关于公司2018年度预算报告的议案》

1.议案内容

公司2018年度财务预算目标报告。

2.议案表决结果：

同意股数287,247,620股，占本次股东大会有表决权股……
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