公告日期：2018-04-24

证券代码：834295 证券简称：虎彩印艺 主办券商：广发证券



虎彩印艺股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次临时股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年05月14日10时00分



结束时间：2018年05月14日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月8日，股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本公司聘请的法律顾问北京市康达（广州）律师事务所。



(七)会议地点：东莞市虎门镇陈黄村工业区石鼓岗虎彩印艺股份有限公司A栋三楼会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；



议案内容：公司董事会2017年度工作总结及2018年度工作规



划。



2、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；



议案内容：公司监事会2017年度工作总结及2018年度工作计



划。



3、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；



议案内容：公司2017年度主要财务指标完成情况及变动原因



分析。



4、审议《公司2017年年度报告及摘要的议案》；



议案内容：详见《虎彩印艺：2017 年年度报告摘要》（2018-



016号公告）和《虎彩印艺：2017年年度报告》（2018-017号公告）。



5、审议《关于公司2017年度利润分配的议案》；



议案内容：结合公司当前实际经营、2018年的投资计划、现金



流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司本年度不进行利润分红，亦不进行资本公积金转增股本。



6、审议《关于公司2018年度预算报告的议案》；



议案内容：公司2018年度财务预算目标报告。



7、审议《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》；



议案内容：为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，2018年度公司拟向各家银行申请授信额度累计不超过人民币陆亿叁仟万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限均为12个月，实际融资金额应在授信额度内以各家银行与公司实际发生额为准。



8、审议《关于公司2018年度为子公司向银行申请授信提供担



保的议案》；



议案内容：为支持子公司的融资需要，2018 年度公司拟为子



公司向各家银行申请综合授信额度提供担保累计不超过人民币玖仟伍佰万元整，最终担保金额以各家银行实际审批的授信额度为准。



9、审议《关于公司2018年度向融资租赁公司申请综合授信额



度的议案》；



议案内容：为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，2018年度公司拟向各家融资租赁公司申请授信额度累计不超过人民币叁亿柒仟万元整（最终以各融资租赁公司实际审批的授信额度为准），授信期限均为 12 个月，实际融资金额应在授信额度内以各融资租赁公司与公司实际发生额为准。



10、审议《关于公司 2018 年度向银行等金融机构购买理财产



品的议案》；



议案内容：为提高公司资金收益、盘活公司存量资金，20……
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