公告日期:2018-02-08
公告编号:2018-012
证券代码:834295 证券简称:虎彩印艺 主办券商:广发证券
虎彩印艺股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年2月7日
2.会议召开地点:虎彩印艺股份有限公司 A 栋三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈成稳先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共9人,持
有表决权的股份293,128,070股,占公司股份总数的72.45%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》
1.议案内容
详见公司于2018年1月23日在全国中小企业股份转让系统信息
公告编号:2018-012
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《虎彩印艺:关于补充确认偶发性关联交易的公告》(2018-004号公告)。
2.议案表决结果:
同意股数18,018,450股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东东莞虎彩投资有限公司、虎彩集团有限公司、虎彩文化用品有限公司、天津长鑫印刷产业投资合伙企业(有限合伙)回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2018 年度预计日常关联交易的议
案》
1.议案内容
详见公司于2018年1月23日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《虎彩印艺:关于2018年度预
计日常关联交易的公告》(2018-005号公告)。
2.议案表决结果:
同意股数18,018,450股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东东莞虎彩投资有限公司、虎彩集团有限公司、虎彩文化 公告编号:2018-012
用品有限公司、天津长鑫印刷产业投资合伙企业(有限合伙)回避表决。
三、备查文件目录
(一)《虎彩印艺股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》。
虎彩印艺股份有限公司
董事会
2018年2月8日
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