公告日期:2018-02-08
公告编号:2018-009
证券代码:834295 证券简称:虎彩印艺 主办券商:广发证券
虎彩印艺股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
虎彩印艺股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议通知以电子邮件形式于2018年2月1日发出,会议于2018年2月6日以通讯表决的方式召开,会议应参会董事6名,实际参会董事6名。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议事项
与会董事通过通讯表决的形式对议案进行表决,审议通过了以下议案:
(一)审议《关于公司及公司全资子公司青海虎彩印刷有限公司购买设备暨关联交易的议案》;
议案内容:详见《虎彩印艺:关联交易公告》(2018-011号公告)。
表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票,回避1票,关联
董事魏宏锟回避表决。
表决结果:通过。
根据《公司章程》规定,本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,无须提交公司股东大会审议。
公告编号:2018-009
三、备查文件目录
(一)《虎彩印艺股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》;(二)《虎彩印艺股份有限公司第二届董事会第十二次会议议案文本》。
特此公告。
虎彩印艺股份有限公司
董事会
2018年2月8日
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