公告日期:2018-01-23
公告编号:2018-002
证券代码:834295 证券简称:虎彩印艺 主办券商:广发证券
虎彩印艺股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
虎彩印艺股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议通知以电子邮件形式于2018年1月14日发出,会议于2018年1月19日以通讯表决的方式召开,会议应参会董事6名,实际参会董事6名。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议事项
与会董事通过通讯表决的形式对议案进行表决,审议通过了以下议案:
(一)审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》;
议案内容:详见《虎彩印艺:关于补充确认偶发性关联交易的公告》(2018-004号公告)。
表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票,回避3票,关联
董事陈成稳、谭运章、魏宏锟回避表决。
表决结果:通过。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
(二)审议《关于公司工程项目委托暨关联交易的议案》;
公告编号:2018-002
议案内容:详见《虎彩印艺:关联交易公告》(2018-006号公告)
表决情况:赞成4票,反对0票,弃权0票,回避2票,关联
董事陈成稳、谭运章回避表决。
表决结果:通过。
(三)审议《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》;
议案内容:详见《虎彩印艺:关于2018年度预计日常关联交易
的公告》(2018-005号公告)。
表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票,回避3票,关联
董事陈成稳、谭运章、魏宏锟回避表决。
表决结果:通过。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
(四)审议《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》;
议案内容:根据《公司法》和《公司章程》及其他有关规定,提请公司于2018年2月7日上午10:00于虎彩印艺股份有限公司A栋三楼会议室召开2018年第一次临时股东大会;详见《虎彩印艺:2018年第一次临时股东大会通知公告》(2018-007号公告)。
表决情况:赞成6票,反对0票,弃权0票。
表决结果:通过。
三、备查文件目录
(一)《虎彩印艺股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》;(二)《虎彩印艺股份有限公司第二届董事会第十一次会议议案文本》。
公告编号:2018-002
特此公告。
虎彩印艺股份有限公司
董事会
2018年1月23日
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