公告日期：2018-01-23

证券代码：834295 证券简称：虎彩印艺 主办券商：广发证券



虎彩印艺股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次临时股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年02月07日10时00分



结束时间：2018年02月07日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年1月31日，股权登记日下



午15：00收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股



东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：东莞市虎门镇陈黄村工业区石鼓岗虎彩印艺股份有限公司A栋三楼会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》；



议案内容：详见《虎彩印艺：关于补充确认偶发性关联交易的公告》（2018-004号公告）。



2、审议《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》；



议案内容：详见《虎彩印艺：关于2018年度预计日常关联交易



的公告》（2018-005号公告）。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和股东持股凭证进行登记；



2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、委托人股东账户卡、股东持股凭证及代理人身份证；



3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；



4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；



5、股东可以信函、传真及上门的方式登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间:2018年02月06日上午8:00-12:00 下午13:30-17:30



(三)登记地点:



东莞市虎门镇陈黄村工业区石鼓岗虎彩印艺股份有限公司 C栋



二楼董事会办公室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：向春江先生



联系地址：东莞市虎门镇陈黄村工业区石鼓岗虎彩印艺股份有限公司



邮编：523923



联系电话：0769-85252189



联系传真：0769-85114119



(二)会议费用：自理。



(三)临时提案



单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召



开10日前提出临时提案并书面提交董事会。



五、备查文件目录



（一）《虎彩印艺股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；（二）《虎彩印艺股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；



（三）《虎彩印艺股份有限公司第二届董事会第十一次会议议案文本》；（四）《虎彩印艺股份有限公司第二届监事会第八次会议议案文本》。



虎彩印艺股份有限公司



董事会



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