公告日期：2017-12-12

公告编号：2017-056



证券代码：834295 证券简称：虎彩印艺 主办券商：广发证券



虎彩印艺股份有限公司



第二届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



虎彩印艺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知以电子邮件形式于2017年12月1日发出，会议于2017年12月8日以通讯表决的方式召开，会议应参会董事6名，实际参会董事6名。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。



二、会议决议事项



与会董事通过通讯表决的形式对议案进行表决，审议通过了以下议案：



（一）审议《关于公司及东莞分公司出售资产暨关联交易的议案》； 议案内容：详见《虎彩印艺：关联交易公告》（2017-058号公告）。 表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避1票，关联董事魏宏锟回避表决。



表决结果：通过。



本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。



（二）审议《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》；



议案内容：根据《公司法》和《公司章程》及其他有关规定，提 公告编号：2017-056



请公司于2017年12月27日上午10：00于虎彩印艺股份有限公司A



栋三楼会议室召开2017年第三次临时股东大会；详见《虎彩印艺：



2017年第三次临时股东大会通知公告》（2017-059号公告）。



表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票。



表决结果：通过。



三、备查文件目录



（一）《虎彩印艺股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；（二）《虎彩印艺股份有限公司第二届董事会第十次会议议案文本》。



特此公告。



虎彩印艺股份有限公司



董事会



2017年12月12日




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