公告日期：2017-04-24

证券代码：834295 证券简称：虎彩印艺 主办券商：广发证券

虎彩印艺股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

虎彩印艺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知以电子邮件形式于2017年4月11日发出，会议于2017年4月21日上午在虎彩印艺股份有限公司A栋三楼会议室召开，会议应到董事5名，实到董事5名，会议有效表决票数为5票。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈成稳先生主持。

二、会议决议事项

与会董事通过现场表决的形式对议案进行表决，审议通过了以下议案：

（一）审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议批准通过。

（二）审议《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》；

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（三）审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议批准通过。

（四）审议《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》；

议案内容：详见《虎彩印艺：2016年年度报告摘要》（2017-015

号公告）和《虎彩印艺：2016年年度报告》（2017-016号公告）。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议批准通过。

（五）审议《关于公司2016年度利润分配的议案》；

议案内容：结合公司当前实际经营、2017 年的投资计划、现金

流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司本年度不进行利润分红，亦不进行资本公积金转增股本。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议批准通过。

（六）审议《关于公司2017年度预算报告的议案》；

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议批准通过。

（七）审议《关于公司2017年度预计日常关联交易的议案》；

议案内容：公司及公司子公司依据2016年日常关联交易实际情

况和2017年度生产经营计划，对2017年全年累计发生的日常关联

交易的总金额进行合理预计，详见《虎彩印艺：关于2017年度预计

日常关联交易的公告》（2017-017号公告）。

表决情况：关联交易对象涉及与东莞市虎昌纸制品有限公司、东莞市彩迪包装有限公司、山东泰山啤酒有限公司发生业务的表决，赞成3票，反对0票，弃权0票，回避2票，关联董事陈成稳先生和谭运章女士对该部分交易回避表决。

关联担保对象涉及实际控制人陈成稳先生及其配偶谭运章女士和其双方控制的虎彩文化用品有限公司、东莞虎彩投资有限公司、山东泰山啤酒有限公司、泰山啤酒（莱芜）有限公司对本公司发生的担保业务的表决，赞成3票，反对0票，弃权0票，回避2票，关联董事陈成稳先生和谭运章女士对该部分交易回避表决。

关联交易对象涉及与泰山酒业集团股份有限公司发生业务的表决，不涉及关联董事回避表决的情况，赞成5票，反对 0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议批准通过。

（八）审议《关于公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的议

案》；

议案内容：为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，2017年度公司拟向各家银行申请授信额度累计不超过人民币陆亿肆仟万元整

（最终以各家……
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