公告日期：2016-11-23

证券代码：834295 证券简称：虎彩印艺 主办券商：广发证券

虎彩印艺股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

虎彩印艺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知以书面形式于2016年11月12日发出，会议于2016年11月22日下午在虎彩印艺股份有限公司A栋三楼会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议有效表决票数为5票。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈成稳先生主持。

二、会议决议事项

与会董事通过现场表决的形式对议案进行表决，审议通过了以下议案：

（一）审议《关于选举陈成稳先生为公司第二届董事会董事长的议案》；

议案内容：选举陈成稳先生为公司第二届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二）审议《关于选举谭运章女士为公司第二届董事会副董事长的 1/8



议案》；

议案内容：选举谭运章女士为公司第二届董事会副董事长，任期至本届董事会任期届满。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（三）审议《关于换届选举公司第二届董事会专门委员会成员的议案》；

议案内容：选举公司第二届董事会专门委员会成员组成如下：

1、战略委员会：（3 人）

主任委员：陈成稳 委 员：张晓波 许智

2、提名委员会：（3人）

主任委员：周广荣 委 员：许智 张晓波

3、薪酬与考核委员会：（3人）

主任委员：许智 委 员：陈成稳 周广荣

4、审计委员会：（3人）

主任委员：许智 委 员：周广荣 谭运章

上述专门委员会委员任期三年，其职责权限、决策程序遵照各委员会《实施细则》执行；自本次董事会审议通过之日起开始任职，任期至本届董事会任期届满。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（四）审议《关于聘任陈成稳先生为公司总经理的议案》；

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议案内容：聘任陈成稳先生为公司总经理，任期至本届董事会任期届满。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（五）审议《关于聘任向春江先生为公司董事会秘书的议案》；

议案内容：聘任向春江先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会任期届满。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（六）审议《关于聘任张晓波先生为公司副总经理的议案》；

议案内容：聘任张晓波先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（七）审议《关于聘任王成先生为公司副总经理兼财务负责人的议案》；

议案内容：聘任王成先生为公司副总经理兼财务负责人，任期至本届董事会任期届满。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（八）审议《关于聘任朱俊先生为公司副总经理的议案》；

议案内容：聘任朱俊先生为公司副总经理，任期至本届董事会任 ……
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