公告日期:2017-03-21
公告编号:2017-002
证券代码:834293 证券简称:搜了网络 主办券商:招商证券
深圳市搜了网络科技股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
深圳市搜了网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第八次会议于2017年3月18日在公司会议室召开,会议通知已于2017年3月8日以电话、邮件方式发出。本次会议为定期会议,会议应到董事7名,实到7名,会议有效表决票数为7票。本次会议由董事长韩富平先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议及表决情况
经审议,本次会议以记名投票表决方式形成决议如下:
(一)审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要的议案》,并提
交公司2016年年度股东大会审议。
议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,董事会需对公司2016年年度报告及年度报告摘要予以审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《2016 年度董事会工作报告议案》,并提交公司
2016年年度股东大会审议。
议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过《2016年度总经理工作报告议案》。
议案内容:根据公司章程的规定,由总经理代表经营层汇报2016
年度公司经营情况。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(四)审议通过《2016 年度利润分配方案的议案》,并提交公司
2016年年度股东大会审议。
议案内容:考虑公司经营发展需要,2016年度不进行利润分配。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(五)审议通过《关于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的<深圳市搜了网络科技股份有限公司2016年度审计报告>的议案》,并提交公司2016年年度股东大会审议。
议案内容:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已提供公司2016
年度的《审计报告》,现将《审计报告》提交董事会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(六)审议通过《关于<深圳市搜了网络科技股份有限公司 2016
年度财务决算报告>的议案》,并提交公司2016年年度股东大会审议。
议案内容:审议 2016 年财务状况、经营成果、现金流量情况、
股东权益变动情况、主要财务指标。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(七)审议通过《关于<深圳市搜了网络科技股份有限公司 2017
年度财务预算报告>的议案》,并提交公司2016年年度股东大会审议。
议案内容:审议 2017年度公司预算:收入预算、成本预算、利
润预算。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(八) 审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》,并提交
公司2016年年度股东大会审议。
议案内容:公司预计2017年度向银行等金融机构新增申请信贷
额度拟定共人民币不超过2000万元,在此额度内由公司根据实际资
金需求进行银行借贷,并授权董事长对本公司在上述银行办理银行贷款、银行授信、资产抵押、还贷后续贷等相关手续进行审批,授权期限为 2016 年度股东大会通过之日起至 2017年度股东大会召开之日
止。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(九)审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》。
议案内容:公司决定于2016年4月10日召开2016年度股东大
会。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
四、备查文件
《深圳市搜了网络科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
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