公告日期:2016-04-11
公告编号:2016-007
证券代码:834293 证券简称:搜了网络 主办券商:招商证券
深圳市搜了网络科技股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2016年4月11日
2.会议召开地点:
深圳市搜了网络科技股份有限公司办公室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:韩富平
6.会议召开合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规
定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
出席本次股东大会的股东人数(包括股东授权委托代
表)共11人,持有表决权的股份8,000,000股,占公司
股份总数的100%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过关于《2015年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容
详见公司 2016年 3月 22 日在全国中小企业股份转
让系统指定披露平台披露的《深圳市搜了网络科技股份有限公 司 2015 年年度报告》(编号2016-004)、《深圳市搜了网络科 技股份有限公司 2015 年年度报告摘要》(编号 2016-005)。2.议案表决情况
同意股数8,000,000股,占本次股东大会有表决
权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有
表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会
有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二) 审议通过关于《2015年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容
本议案已于 2016年3月22日经第一届董事会第五次会
议审议通过。详见置备于公司董事会办公室的备查文件《2015年度董事会工作报告》。
2. 议案表决情况
同意股数8,000,000股,占本次股东大会有表决
权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有
表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会
有表决权股份总数的0%。
3. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三) 审议通过关于《2015年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容
本议案已于 2016年3月22日经第一届监事会第二次会
议审议通过。详见置备于公司董事会办公室的备查文件《2015年度监事会工作报告》。
2. 议案表决情况
同意股数8,000,000股,占本次股东大会有表决
权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有
表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会
有表决权股份总数的0%。
3. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四) 审议通过关于《深圳市搜了网络科技股份有限公司 2015年
度财务决算报告的议案》
1. 议案内容
本议案已于 2016年3月22日经第一届董事会第五次会
议审议通过。详见置备于公司董事会办公室的备查文件《2015年度财务决算报告》。
2. 议案表决情况
同意股数8,000,000股,占本次股东大会有表决
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