公告日期:2016-03-22
公告编号:2016-002
证券代码:834293 证券简称:搜了网络 主办券商:招商证券
深圳市搜了网络科技股份有限公司
第一届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 会议召开情况
深圳市搜了网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届 监事会第二次 会议于 2016年 3月 20 日在公司会议室召开,会 议通知以书面方式于 2016年 3月 17 日发出,本次会议应出席会 议监事 3 人,实际出席会议监事 3 人,本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议议案及表决情况
与会监事经审议,以投票表决方式,通过如下决议:
(一) 审议通过《关于<深圳市搜了网络科技股份有限公司 2015
年年度报告及其摘要>的议案》,并提请股东大会审议。
议案内容:审议《深圳市搜了网络科技股份有限公司 2015年
年度报告及其摘要》。
公司监事会对公司《2015年年度报告》及其摘要进行了审核,并发表审核意见如下:
1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司2015年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2015年年度报告基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
表决结果:有效表决票 3 票,其中同意票为 3 票;反对票为 0
票;弃权票为 0 票。
(二)审议通过《关于<深圳市搜了网络科技股份有限公司 2015
年度监事会工作报告>的议案》,并提请股东大会审议。
议案内容:总结 2015 年度监事会工作情况,监事会对报告期
内有关情况发表的独立意见:公司依法运作情况、检查公司财务的 情况、关联交易情况、其他重大事项;制定 2016 年度工作任务: 监督公司依法运营情况,积极督促内部 控制体系的建设和有效运行、检查公司财务情况,通过定期了解和审阅财务报告,对公司的财务运作情况实施监督、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽职的情况,防治损害公司利益和形象的行为发生。
表决结果:有效表决票 3 票,其中同意票为 3 票;反对票为 0
票;弃权票0 票。
(三) 审议通过《关于<深圳市搜了网络科技股份有限公司 2015
年度财务决算报告>的议案》,并提请股东大会审议。
议案内容:审议 2015 年财务状况、经营成果、现金流量情况、
股东权益变动情况、主要财务指标。
表决结果:有效表决票 3 票,其中同意票为 3 票;反对票为 0
票;弃权票0 票。
(四) 审议通过《关于<深圳市搜了网络科技股份有限公司 2016
年度财务预算报告>的议案》,并提请股东大会审议。
议案内容:审议 2016 年度公司预算:收入预算、成本预算、
利润预算。
表决结果:有效表决票 3 票,其中同意票为 3 票;反对票为 0
票;弃权票为 0 票。
(五) 审议通过《关于<深圳市搜了网络科技股份有限公司 2015
年度利润分配方 案>的议案》,并提请股东大会审议。
议案内容:2015 年度实现归属于公司股东的净利润为
-5,478,758.43元,报告期末可供投资者分配的利润
-4,212,064.50元。年末资本公积金余额为2,648,068.42 元。2015
年度利润分配议案为:不转增,不分配。
表决结果:有效表决票 3 票,其中同意票为 3 票;反对票为 0
票;弃权票为 0 票。
三、备查文件
深圳市搜了网络科技股份有限公司《第一届监事会第二次会议决议》深圳市搜了网络科技股份有限公司
监事会
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