公告日期:2024-05-09
证券代码:834293 证券简称:ST 搜了股 主办券商:西部证券
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2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:韩富平
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数20,648,781 股,占公司有表决权股份总数的 68.8349%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 6 人,董事谢魁星因有事缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事姜攀因有事缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,董事会需对公司 2023 年年度报告及年度报告摘要予以审议,内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司 2023 年年度报告(公告编号:2024-005)、2023 年年度报告摘要(公告编号:2024-006)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 20,648,781 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2023 年度工作情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 20,648,781 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,由监事会代表汇报监事会 2023 年
度工作情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 20,648,781 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据 2023 年度财务状况及经营成果,公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
经审议,公司董事会认为:公司 2023 年度财务决算报告客观、真实的反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果等。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 20,648,781 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
审议 2024 年度公司预算:收入预算、成本预算、利润预算。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 20,648,781 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
(六)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容:
为实现公司 2024 年经营计划和目标及公司的长远战略规划,公司 20……
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