公告日期：2020-12-02

苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司



股票定向发行说明书



住所：江苏省苏州市高新区通安镇华金路 299 号



主办券商



东吴证券股份有限公司



住所：苏州工业园区星阳街 5 号



2020 年 11 月





声明



本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。



中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。





目录





声明......2

目录......3

释义......4

一、 基本信息......5

二、 发行计划......11

三、 非现金资产认购情况......18

四、 本次发行对申请人的影响......24

五、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有）......25

六、 中介机构信息......27

七、 有关声明......29

八、 备查文件......35



释义



在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：



释义项目 释义



公司、本公司、伟仕泰克 指 苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司



合肥伟仕泰克 指 合肥伟仕泰克电子材料有限公司



盐城伟仕泰克 指 伟仕泰克盐城光电材料有限公司



颖纪咨询 指 上海颖纪企业管理咨询中心



德莳精密 指 上海德莳精密装备合伙企业（有限合伙）



股东大会 指 苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司股东

大会



董事会 指 苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司董事

会



监事会 指 苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司监事

会



高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘

书等的统称



公司控股股东、实际控制人、董事、监事、

关联关系 指 高级管理人员与其直接或间接控制德企业

之间的关系，以及可能导致公司利益转移

的其他关系



主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司



公司律师、律师事务所 指 江苏永衡昭辉律师事务所



会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）



资产评估机构 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。