公告日期:2021-01-27
公告编号:2021-005
证券代码:834292 证券简称:伟仕泰克 主办券商:东吴证券
苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 9 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长韦建晶先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份
总数 33,120,146 股,占公司有表决权股份总数的 75.67%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
公告编号:2021-005
1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司财务总监出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
公司第二届董事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定,董事会提名韦建晶、吴曾、欧阳春炜、孟庆海、吴霂、袁树明、谢红英为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:
同意股数 33,120,146 股,占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无回避表决事项。
(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容:
公司第二届监事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定,经监事会提议,提名窦春蕾为第三届监
公告编号:2021-005
事会非职工代表监事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事
共同组成第三届监事会,任期三年,自 2020 年第四次临时股东大会
决议通过之日起计算。
2.议案表决结果:
同意股数 33,120,146 股,占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无回避表决事项。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
韦建晶 董事 任职 2020 年 9 月 18 日 2020 年第四次临时股东大会 审议通过
吴曾 董事 任职 2020 年 9 月 18 日 2020 年第四次临时股东大会 审议通过
欧阳春炜 董事 任职 2020 年 9 月 18 日 2020 年第四次临时股东大会 审议通过
孟庆海 董事 任职 2020 年 9 月 18 日 2020 年第四次临时股东大会 审议通过
吴霂 董事 任职 2020 年 9 月 18 日 2020 年第四次临时股东大会 审议通过
袁树明 董事 任职 2020 年……
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