公告日期：2023-05-15

证券代码：834290 证券简称：培诺股份 主办券商：国融证券

青岛培诺教育科技股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票



4.会议召集人：公司董事会



5.会议主持人：董事长郭宏先生



6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。



（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 38,783,705 股，占公司有表决权股份总数的 72.9679%。



（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况





1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；



公司其他高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》



1.议案内容：



根据相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、公司《信息披露管理制度》等规定，公司编制完成《2022 年年度报告》，从公司概况，会计数据和财务指标，管理层讨论与分析，重大事件，股份变动、融资和利润分配，董监高及核心员工情况，行业信息，公司治理、内部控制和投资者保护，财务会计报告，财务报表附注等方面，对公司的运营情况做出了详细说明。根据年度报告全文，同时编制了《2022 年年度报告摘要》，对公司运营做了概括性描述。



详见公司 2023 年 04 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 38,783,705 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况





本议案不涉及关联交易事项，不适用于回避表决。



（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容：



公司董事会根据 2022 年工作情况，对 2022 年度董事会工作的主

要方面，包括经营管理、重大事项、日常工作、公司治理等进行了回顾、总结，并依据公司内外环境的变化提出了公司 2023 年经营发展的指导思想和主要工作任务。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 38,783,705 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不适用于回避表决。



（三）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容：



公司监事会履行和独立行使监督职权，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督。根据 2022 年工作情况，组织编写了《2022 年度监事会工作报告》，对 2022 年度监事会工作的主要方面进行了回顾、总结，并对公司依法运作情况发表了独立意见。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 38,783,705 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不适用于回避表决。



（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算及 2023 年度预算报告

的议案》



1.议案内容：



根据 202……
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