公告日期:2021-03-30
公告编号:2021-008
证券代码:834289 证券简称:西麦科技 主办券商:中泰证券
广州西麦科技股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次会议由董事会召集,提前 20 日以公告方式通知,符合年度股东大会召集的规定和程序。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 4 月 19 日 15:00。
公告编号:2021-008
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834289 西麦科技 2021 年 4 月 9 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的广东谷问律师事务所见证律师。
(七)会议地点
广州高新技术产业开发区科丰路 31 号自编二栋华南新材料创新园 G5 栋 203
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2020 年度董事会工作报告》议案
《2020 年度董事会工作报告》。
(二)审议《2020 年度财务决算报告》议案
《2020 年度财务决算报告》。
(三)审议《2021 年度财务预算报告》议案
《2021 年度财务预算报告》。
(四)审议《2020 年年度报告及年度报告摘要》议案
公告编号:2021-008
《2020 年年度报告及年度报告摘要》。
(五)审议《2020 年度利润分配预案》议案
考虑公司未来的可持续性发展和经营需求,根据《公司法》和《公司章程》等规定,公司拟定 2020 年度利润分配预案为:不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本,公司的未分配利润结转以后年度分配。
(六)审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年审计机构的议案》
公司拟继续聘用大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,聘期一年。
(七)审议《2020 年度监事会工作报告》议案
《2020 年度监事会工作报告》。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证;2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的,应出示委托人身份证件(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证(原件及复印件);3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议,法人股东应提供法人股东《营业执照》(副本复印件加盖公章)、法定代表人身份证(原件及复印件);4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的,应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议,应提供股东《营业执照》(副本复印件加盖公章)、
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