公告日期:2023-09-15
公告编号:2023-029
证券代码:834288 证券简称:宝德生物 主办券商:江海证券
哈尔滨宝德生物技术股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 9 月 8 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人:董事长孟辉先生
6.会议列席人员:公司监事会及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-029
为了拓展公司销售渠道,扩大营收,更好地推进公司叶黄素系列产品运营业务的开发,公司拟在海南省三亚市成立全资子公司——海南宝德生物技术有限责任公司,注册资本为人民币 100 万元,注册地址:海南省三亚市吉阳区迎宾路与
学院路交汇处恒大御府 1 号楼 14 层 14C 室(具体以工商注册登记为准),具体内
容详见公司于2023年9 月15日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2023-030)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《哈尔滨宝德生物技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
哈尔滨宝德生物技术股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 15 日
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