公告日期:2023-07-17
公告编号:2023-024
证券代码:834288 证券简称:宝德生物 主办券商:江海证券
哈尔滨宝德生物技术股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 13 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人:董事长孟辉先生
6.会议列席人员:公司监事会及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事长暂代履行财务负责人职责的议案》
公告编号:2023-024
1.议案内容:
公司原财务负责人韩冰菲女士于 2023 年 7 月 13 日向公司董事会递交了
《辞职报告》,从 2023 年 7 月 13 日起不再担任公司财务负责人职务。基于公
司目前暂无合适的财务负责人人选,为了规范公司治理结构,经公司董事会研 究决定,在公司聘任新任财务负责人之前,由公司董事长孟辉先生暂代履行财 务负责人职责。
公司将尽快聘任德行兼备、经验丰富的财务负责人。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《哈尔滨宝德生物技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
哈尔滨宝德生物技术股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 17 日
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