公告日期:2023-04-28
公告编号:2023-020
证券代码:834288 证券简称:宝德生物 主办券商:江海证券
哈尔滨宝德生物技术股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 18 日上午 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号:2023-020
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834288 宝德生物 2023 年 5 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的黑龙江明悦律师事务所见证律师。
(七)会议地点
哈尔滨宝德生物技术股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
根据法律、法规和《公司章程》的规定,编制了《2022 年度董事会工作报告》,就公司 2022 年董事会召开情况、召集股东会情况以及执行股东会议决议情况进行了汇报,并提出 2023 年度董事会工作重点。
(二)审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
公司监事会对 2022 年度所做的各项工作进行了总结和分析,并制定了 2023
年工作计划和重点,形成了《公司 2022 年度监事会工作报告》。
(三)审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-012)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-013)。
(四)审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
根据法律、法规和《公司章程》的规定,编制了《2022 年度财务决算报告》,并将公司 2022 年度财务决算情况进行了汇报。
公告编号:2023-020
(五)审议《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》
根据法律、法规和《公司章程》的规定,编制了《2023 年度财务预算报告》,并将公司 2023 年度财务预算情况进行了汇报。
(六)审议《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》
详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-016)。
(七)审议《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见专项说明的议案》
关于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带保留意见的审计报告(报告编号:中兴华审字(2023)第 012639 号)所涉及事项,董事会进行了专项说
明。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统公司指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事会关于 2022 年度财务报告非标准……
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