公告日期:2017-07-31
公告编号:2017-024
证券代码:834286 证券简称:爱得科技 主办券商:中银证券
苏州爱得科技发展股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
苏州爱得科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议于2017年7月30日在公司会议室以现场会议方式召开,会议通知已于2017年7月20日以书面方式向各位董事、监事发出。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人,会议由董事长陆强先生主持,公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议审议通过如下议案:
(一)审议通过《苏州爱得科技发展股份有限公司2017年半年度报
告》;
1、议案内容:
《苏州爱得科技发展股份有限公司2017年半年度报告》,此报告
将在全国中小企业股份转让系统的信息披露平台披露,披露网址
公告编号:2017-024
www.neeq.com.cn,披露公告编号:2017-026。
2、议案表决结果:
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)《苏州爱得科技发展股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
苏州爱得科技发展股份有限公司
董事会
2017年7月31日
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