公告日期：2017-04-20

券代码：834286 证券简称：爱得科技 主办券商：中银证券



苏州爱得科技发展股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



苏州爱得科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年4月19日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2017年4月9日以书面方式向各位董事、监事发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由董事长陆强先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。



二、议案审议情况



会议审议通过如下议案：



（一）审议通过《2016年度总经理工作报告》；



1、议案表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票



数为0票。



2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会审



议；



1、议案表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票



数为0票。



2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，并提请股东大会审议；



1、议案表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票



数为0票。



2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（四）审议通过《公司2016年年度报告及摘要》，并提请股东大会



审议；



1、议案表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票



数为0票。



2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(五)审议通过《公司2016年度财务审计报告》，并提请股东大会审



议；



1、议案表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票



数为0票。



2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(六)审议通过《公司2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审



议；



1、议案表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票



数为0票。



2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(七)审议通过《公司2017年度财务预算方案》，并提请股东大会审



议；



1、议案表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票



数为0票。



2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（八）审议通过《公司2016年度利润分配方案》，并提请股东大会



审议；



1、议案表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票



数为0票。



2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（九）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；



1、议案表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票



数为0票。



2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(十)审议通过《关于制定<苏州爱得科技发展股份有限公司年报差错责任追究制度>议案》，并提请股东大会审议；



1、议案表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票



数为0票。



2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(十一)审议通过《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报



告》,并提请股东大会审议；



1、议案表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票



数为0票。



2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(十二)审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》。



1、议案表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票



数为0票。



2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



（一）《苏州爱得科技发展股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

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