公告日期:2017-04-11
证券代码:834286 证券简称:爱得科技 主办券商:中银证券
苏州爱得科技发展股份有限公司
2017年第一次股票发行方案
(住所:江苏省张家港市锦丰镇镇南路)
主办券商
上海市浦东银城中路200号中银大厦39层
二〇一七年四月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
目录
声明
......2
释义
......4
一、公司基本信息
......5
二、发行计划
......5
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
......15
四、其他需要披露的重大事项
......16
五、中介机构信息
......18
六、有关声明
......20
释义
在本股票发行方案中,除非另有所指,下列词语具有如下含义:
释义项目 释义
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《发行业务细则》指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试
行)》
《信息披露细则》指 《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则(试
行)》
《投资者适当性管指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细
理细则》 则(试行)》
全国股份转让系统指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公司、股转公司
公司、本公司、爱指 苏州爱得科技发展股份有限公司
得科技
股东大会 指 苏州爱得科技发展股份有限公司股东大会
董事会 指 苏州爱得科技发展股份有限公司董事会
公司章程 指 苏州爱得科技发展股份有限公司章程
高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
董监高 指 公司董事、监事、高级管理人员
中银证券、主办券指 中银国际证券有限责任公司
商
律师事务所 指 北京市康达(苏州)律师事务所
会计师事务所 指 立信会计师事务(特殊普通合伙)
本次定向发行、本 爱得科技通过定向发行方式,向认购人发行股票募集
次发行、本次股票指 资金的行为
发行
元、万元 指 人民币元、人民币万元
一、公司基本信息
中文名称:苏州爱得科技发展股份有限公司
英文名称:SuzhouAndScience&TechnologyDev……
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