公告日期：2016-10-13

苏州爱得科技发展股份有限公司 股票发行情况报告书

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苏州爱得科技发展股份有限公司

股票发行情况报告书

（住所：江苏省张家港市锦丰镇镇南路）

主办券商

上海市 浦东银

城中路200号中银大厦39层

二〇一六年七月

苏州爱得科技发展股份有限公司 股票发行情况报告书

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目 录

一、 本次发行的基本情况

二、 发行前后相关情况对比

三、 新增股份限售安排

四、 主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见

五、 律师事务所关于本次股票发行的结论性意见

六、 股票发行方案调整

七、 公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明

八、 备查文件

苏州爱得科技发展股份有限公司 股票发行情况报告书

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释 义

释义项目 释义

公司、本公司、

股份公司、爱得科技

指 苏州爱得科技发展股份有限公司

中银证券、主办券商 指 中银国际证券有限责任公司

股东大会 指 苏州爱得科技发展股份有限公司股东大会

董事会 指 苏州爱得科技发展股份有限公司董事会

公司章程 指 苏州爱得科技发展股份有限公司公司章程

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

元 指 人民币元

苏州爱得科技发展股份有限公司 股票发行情况报告书

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苏州爱得科技发展股份有限公司

定向发行情况报告书

苏州爱得科技发展股份有限公司（以下简称“爱得科技”或“公

司”）定向发行方案已经公司第一届董事会第八次会议、第一届董事

会第九次会议和2016年第三次临时股东大会审议通过。 公司按照2016

年5月31日在全国股份转让系统指定信息披露平台发布的《苏州爱得

科技发展股份有限公司股票发行方案》进行定向发行工作，并由立信

会计师事务所（特殊普通合伙）对本次股票发行进行了验资，并出具

了信会师报字【2016】第115513号《验资报告》。

一、本次发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量

本次以非公开定向发行的方式成功发行682,000股人民币普通股，

募集资金 122.76 万元。

(二)发行价格

本次股票发行价格为每股人民币 1.8 元。

根据公司2015年年度报告，截至2015年12月31日，公司的净资产

为49,049,732.95元，归属于挂牌公司的每股净资产为1.58元，基本

每股收益为0.32元/股。参考上述每股资产、每股收益及公司所处行

业、成长性等因素，与认购方沟通协商后确定发行价格为1.8元。

（三）现有股东优先认购的情况

苏州爱得科技发展股份有限公司 股票发行情况报告书

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公司现有在册股东为陆强、黄美玉、李逸飞。公司现有在册股东

全部放弃行使本次定向发行的优先认购权， 并出具放弃优先认购权的

承诺书， 同时承诺在本次股票发行通过董事会决议之日至股份认购完

成期间，就其所持股票将不对外转让。

（四）其他发行对象及认购股份数量的情况

1.发行对象及认购数量

根据本次股票发行方案，公司拟向董事、监事、高级管理人员及

核心技术人员共计5名自然人发行682,000股，其中董事2名、监事1

名、核心技术人员2名。具体认购情况如下：

序号 认购对象 认购数量 （股） 认购金额 （元） 认购方式 备注

1

陶红杰 155,000 279,000 现金

董事、财务总监

兼董事会秘书

2 张华泉 155,000 279,000 现金 核心技术人员

3 王志强 155,000 279,000 现金 核心技术人员

4 肖云锋 155,000 279,000 现金 监事

5 黄洋 62,000 111,600 现金 董事

合计 682,000 1,227,600 - -2.发行对象基本情况

（1）陶红杰：男，中国国籍，无境外永久居住权，1975年10月

出生，本科学历。2002年毕业于南京财经大学；1996年至1999年，

就职于张家港胜田电子有限公司，担任成本会计；2001年至2003年，

就职于江苏华尔润集团有限公司，担任主办会计；2004年至2007年，

就职于攀华集团有限公司，担任主办会计；2008年至2013年，就职

于江苏赛富隆重工有限公司，担任财务经理兼总经理助理；2011年

至2013年，就职于江苏海隆重机有限公司，担任财务总监；2013年

至2014年，就职于张家港保意电器有限公司，担任财务总监；2014

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年至今，就职于苏州爱得科技发展有限公司，担任财务总监。现任

股份公司董事兼董事会秘书。

（2）张华泉：男，中国国籍，无境外永久居住权。1968年8月

出生，大专学历，工程师。1990年7月毕业于……
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