公告日期：2016-08-26

公告编号： 2016-036

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证券代码： 834286 证券简称： 爱得科技 主办券商： 中银证券

苏州爱得科技发展股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（ 一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2016 年8月15日以电话方式通知

2、 会议召开时间： 2016 年8 月25日

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 本次会议采用现场方式召开

5、 会议召集人： 公司董事会

6、 会议主持人： 陆强

7、 召开情况合法、 合规、 合章程性说明： 会议的召集、 召开程序符合

《 公司法》 和《 公司章程》 的规定。

（ 二） 会议出席情况

会议应到董事人数5 人, 实到董事人数5 人。 公司监事列席本次会议。

二、 议案审议情况

（ 一）审议通过《 苏州爱得科技发展股份有限公司2016年半年度报告》。

1、 议案内容

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假

记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2016-036

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《 苏州爱得科技发展股份有限公司2016 年半年度报告》 ， 此报告

将在全国中小企业股份转让系统的信息披露平台披露， 披露网址：

www.neeq.com.cn， 披露公告编号： 2016-038。

2、 议案表决结果：

同意票5 票， 反对票0 票， 弃权票0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。

（ 二） 审议通过《 公司开设募集资金专项账户》 议案。

1、 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统《 挂牌公司股票发行常见问题解

答（ 三） ——募集资金管理、 认购协议中特殊条款、 特殊类型挂牌公

司融资》 规定,公司开设募集资金专项账户， 同意将 2016 年第一次股

票发行的全部募集资金由认购账户转入专项账户(本次股票发行方案

已于 2016 年 5 月 31 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披

露， 公告编号： 2016-030)， 专项账户信息如下：

户名： 苏州爱得科技发展股份有限公司

开户行： 交通银行张家港锦丰支行

账号： 325387511018800001107

2、 议案表决结果：

同意票5 票， 反对票0 票， 弃权票0 票。

3、 回避表决情况：

公告编号： 2016-036

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本议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。

（ 三） 审议通过《 签订<募集资金三方监管协议>》 议案。

1、 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统《 挂牌公司股票发行常见问题解

答（ 三） ——募集资金管理、 认购协议中特殊条款、 特殊类型挂牌公

司融资》 规定,同意公司与交通银行股份有限公司张家港分行， 中银国

际证券有限公司责任公司签订《 募集资金三方监管协议》 。

2、 议案表决结果：

同意票5 票， 反对票0 票， 弃权票0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。

三、 备查文件目录

1、《 苏州爱得科技发展股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

2、 《 苏州爱得科技发展股份有限公司 2016 年半年度报告》

3、 《 募集资金三方监管协议》

苏州爱得科技发展股份有限公司

董事会

2016 年 08 月 26 日
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