公告日期:2016-08-26
公告编号: 2016-036
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证券代码: 834286 证券简称: 爱得科技 主办券商: 中银证券
苏州爱得科技发展股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
( 一) 会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式: 2016 年8月15日以电话方式通知
2、 会议召开时间: 2016 年8 月25日
3、 会议召开地点: 公司会议室
4、 会议召开方式: 本次会议采用现场方式召开
5、 会议召集人: 公司董事会
6、 会议主持人: 陆强
7、 召开情况合法、 合规、 合章程性说明: 会议的召集、 召开程序符合
《 公司法》 和《 公司章程》 的规定。
( 二) 会议出席情况
会议应到董事人数5 人, 实到董事人数5 人。 公司监事列席本次会议。
二、 议案审议情况
( 一)审议通过《 苏州爱得科技发展股份有限公司2016年半年度报告》。
1、 议案内容
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假
记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号: 2016-036
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《 苏州爱得科技发展股份有限公司2016 年半年度报告》 , 此报告
将在全国中小企业股份转让系统的信息披露平台披露, 披露网址:
www.neeq.com.cn, 披露公告编号: 2016-038。
2、 议案表决结果:
同意票5 票, 反对票0 票, 弃权票0 票。
3、 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。
( 二) 审议通过《 公司开设募集资金专项账户》 议案。
1、 议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统《 挂牌公司股票发行常见问题解
答( 三) ——募集资金管理、 认购协议中特殊条款、 特殊类型挂牌公
司融资》 规定,公司开设募集资金专项账户, 同意将 2016 年第一次股
票发行的全部募集资金由认购账户转入专项账户(本次股票发行方案
已于 2016 年 5 月 31 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披
露, 公告编号: 2016-030), 专项账户信息如下:
户名: 苏州爱得科技发展股份有限公司
开户行: 交通银行张家港锦丰支行
账号: 325387511018800001107
2、 议案表决结果:
同意票5 票, 反对票0 票, 弃权票0 票。
3、 回避表决情况:
公告编号: 2016-036
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本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。
( 三) 审议通过《 签订<募集资金三方监管协议>》 议案。
1、 议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统《 挂牌公司股票发行常见问题解
答( 三) ——募集资金管理、 认购协议中特殊条款、 特殊类型挂牌公
司融资》 规定,同意公司与交通银行股份有限公司张家港分行, 中银国
际证券有限公司责任公司签订《 募集资金三方监管协议》 。
2、 议案表决结果:
同意票5 票, 反对票0 票, 弃权票0 票。
3、 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。
三、 备查文件目录
1、《 苏州爱得科技发展股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。
2、 《 苏州爱得科技发展股份有限公司 2016 年半年度报告》
3、 《 募集资金三方监管协议》
苏州爱得科技发展股份有限公司
董事会
2016 年 08 月 26 日
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