公告日期：2016-08-22

公告编号： 2016-034

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证券代码： 834286 证券简称： 爱得科技 主办券商： 中银证券

苏州爱得科技发展股份有限公司

2016 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2016 年第四次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、 合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2016 年 9 月 4 日 09： 00

结束时间： 2016 年 9 月 4 日 10： 00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

本次股东大会的议案已于 2016 年 8 月 19 日经由公司第一届董

事会第十次会议审议通过。 会议召开符合《 中华人民共和国公司法》

及有关法律、 法规和公司章程的规定。

公告编号： 2016-034

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1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 8 月 25 日， 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（ 在股权登记日买入证券的投资者享有此权利， 在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、 监事、 高级管理人员

(七)会议地点： 江苏省张家港市锦丰镇镇南路苏州爱得科技发展股份

有限公司会议室

二、 会议审议事项

1、 关于《 苏州爱得科技发展股份有限公司募集资金管理制度》

议案。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间: 2016 年 9 月 4 日 08:30

(三)登记地点:

江苏省张家港市锦丰镇镇南路苏州爱得科技发展股份有限公司

自然人股东须持本人身份证、 证券账户卡进行登记， 委托代理

人出席会议的,受托代理人须持本人身份证、 授权委托书、 委托人

证券账户卡进行登记。 法人股东须持法定代表人证明书或授权委托

书、 证券账户卡和出席人身份证进行登记。 临时提案请于会议召开

十天前提交。

公告编号： 2016-034

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四、 其他

(一)会议联系方式

江苏省张家港市锦丰镇镇南路

苏州爱得科技发展股份有限公司

联系电话： （ 0512） 80156112

联系传真： （ 0512） 80156103

联系人： 陶红杰

(二)会议费用： 自理

五、 备查文件目录

1、《 苏州爱得科技发展股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；

2、 《 苏州爱得科技发展股份有限公司募集资金管理制度》 。

苏州爱得科技发展股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 22 日
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