公告日期:2016-08-22
公告编号: 2016-034
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证券代码: 834286 证券简称: 爱得科技 主办券商: 中银证券
苏州爱得科技发展股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2016 年第四次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、 合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2016 年 9 月 4 日 09: 00
结束时间: 2016 年 9 月 4 日 10: 00
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
本次股东大会的议案已于 2016 年 8 月 19 日经由公司第一届董
事会第十次会议审议通过。 会议召开符合《 中华人民共和国公司法》
及有关法律、 法规和公司章程的规定。
公告编号: 2016-034
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1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2016 年 8 月 25 日, 股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
( 在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证
券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、
参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、 监事、 高级管理人员
(七)会议地点: 江苏省张家港市锦丰镇镇南路苏州爱得科技发展股份
有限公司会议室
二、 会议审议事项
1、 关于《 苏州爱得科技发展股份有限公司募集资金管理制度》
议案。
三、 会议登记方法
(一)登记方式
(二)登记时间: 2016 年 9 月 4 日 08:30
(三)登记地点:
江苏省张家港市锦丰镇镇南路苏州爱得科技发展股份有限公司
自然人股东须持本人身份证、 证券账户卡进行登记, 委托代理
人出席会议的,受托代理人须持本人身份证、 授权委托书、 委托人
证券账户卡进行登记。 法人股东须持法定代表人证明书或授权委托
书、 证券账户卡和出席人身份证进行登记。 临时提案请于会议召开
十天前提交。
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四、 其他
(一)会议联系方式
江苏省张家港市锦丰镇镇南路
苏州爱得科技发展股份有限公司
联系电话: ( 0512) 80156112
联系传真: ( 0512) 80156103
联系人: 陶红杰
(二)会议费用: 自理
五、 备查文件目录
1、《 苏州爱得科技发展股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》;
2、 《 苏州爱得科技发展股份有限公司募集资金管理制度》 。
苏州爱得科技发展股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 22 日
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