公告日期：2016-08-22

公告编号： 2016-033

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证券代码： 834286 证券简称： 爱得科技 主办券商： 中银证券

苏州爱得科技发展股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

苏州爱得科技发展股份有限公司（ 以下称“公司” ） 第一届董事

会第十次会议（ 以下称“本次会议”） 于 2016 年 08 月 19 日在公司会

议室召开， 会议通知于 2016 年 08 月 09 日以电子邮件和电话等方式发

出。 公司应出席会议董事 5 人， 实际出席会议董事 5 人。 会议由董事

长陆强先生主持， 公司监事、 董事会秘书和其他高级管理人员列席了

本次会议， 会议的召集和召开符合《 公司法》 和《 公司章程》 的规定。

二、 会议审议事项及议案表决情况

会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

（ 一） 审议通过《 关于<苏州爱得科技发展股份有限公司募集资金管理

制度>议案》；

1、 议案内容

《 关于<苏州爱得科技发展股份有限公司募集资金管理制度>议

案》；

2、 表决结果

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假

记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2016-033

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同意票数为 5 票； 反对票数为 0 票； 弃权票数为 0 票。

3、 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况

本议案需要提交股东大会审议。

（ 二） 审议通过《 关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》

1、 议案内容

公司董事会决定提议于 2016 年 9 月 4 日召开公司 2016 年第四次

临时股东大会， 审议《 关于<苏州爱得科技发展股份有限公司募集资

金管理制度>议案》 事项。

2、 表决结果

同意票数为 5 票， 反对票 0 票， 弃权票 0 票。

3、 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。

三、 备案文件

《 苏州爱得科技发展股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《 苏州爱得科技发展股份有限公司募集资金管理制度》

苏州爱得科技发展股份有限公司

董事会

2016 年 08 月 22 日
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