公告日期：2016-05-05

公告编号：2016-018

证券代码：834286 证券简称：爱得科技 主办券商：中银证券

苏州爱得科技发展股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

苏州爱得科技发展股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第七次会议（以下称“本次会议”）于2016年05月05日在公司会议室召开，会议通知于2016年04月24日以电子邮件和电话等方式发出。公司应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长陆强先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项及议案表决情况

会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、 审议通过《关于对外投资设立控股子公司苏州爱科硕科技有

限公司的议案》；

议案内容：为优化公司战略布局，公司拟在江苏省张家港市与花阳等22位自然人合资成立公司（具体名单见下表），名称为苏州爱科硕科技有限公司，注册资本为人民币5,000,000.00元，

公告编号：2016-018

其中公司出资3,750,000.00元，占注册资本的75%，花阳等22位自然人出资1,250,000.00元，占注册资本的25%。

出资额（人民币

编号 名称或姓名 股份比例

元）

苏州爱得科技发展股份有限

1 3,750,000.00 75%

公司

2 花阳 150,000.00 3%

3 马树立 100,000.00 2%

4 颜玉发 50,000.00 1%

5 祝晓泉 50,000.00 1%

6 张俊辉 50,000.00 1%

7 于洋 50,000.00 1%

8 陈华平 50,000.00 1%

9 吴江 50,000.00 1%

10 朱旭希 50,000.00 1%

11 陆东浩 50,000.00 1%

12 谭新虎 50,000.00 1%

13 夏静 50,000.00 1%

14 陈俊 50,000.00 1%

15 鲁利军 50,000.00 ……
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