公告日期：2016-04-29

证券代码：834286 证券简称：爱得科技 主办券商：中银证券

苏州爱得科技发展股份有限公司

2015年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年4月28日

2.会议召开地点：苏州爱得科技发展股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陆强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为 2015 年度股东大会，公司第一届董事会第六次会议

审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》，会议召开符合

《公司法》、《公司章程》及《议事规则》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份31,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2015年度董事会工作报告》

1.议案内容

2015年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数31,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(二)审议通过《2015年年度报告及摘要》

1.议案内容

具体年报及摘要内容详见2016年4月8日全国中小企业股份转让系统公告。

2.议案表决结果：

同意股数31,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(三)审议通过《2015年度财务决算报告》

1.议案内容

2015年度财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数31,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(四)审议通过《公司2016年度财务预算方案》

1.议案内容

公司2016年度财务预算方案

2.议案表决结果：

同意股数31,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(五)审议通过《公司2015年度利润分配方案》

1.议案内容

2015年度公司实现利润总额11,657,290.44元，净利润9,833,842.04元。按10%的比例提取盈余公积983,384.20元后，当年可供分配利润为8,850,457.84元。公司2015年底累计可分配利润7,740,986.62元，2015年利润不作分配。

2.议案表决结果：

同意股数31,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(六)审议通过《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》

1.议案内容

公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度

审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数31,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(七)审议通过《2015年度资金占用专项报告》

1.议案内容

2015年度资金占用专项报告

2.议案表决结果：

同意股数31,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(八)审议通过《关于限制性股票激励计划的议案》

1.议案内容

具体限制性股票激励计划内容详见2016年4月8日全国中小企业股份转让系统公告。

2.议案表决结果……
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