公告日期：2016-04-22

公告编号： 2016-015

1 / 2证券代码： 834286 证券简称： 爱得科技 主办券商：中银证券

苏州爱得科技发展股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2016 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陆强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持

有表决权的股份 31,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于确定公司核心员工的议案》

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。公告编号： 2016-015

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1.议案内容

经全董事会提名，确认王志强、张华泉为公司的核心员工。

2.议案表决结果：

同意股数 31,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二)审议通过《公司关于预计 2016 年度日常性关联交易的

议案》

1.议案内容

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业

股份转让系统相关规则的规定，结合公司的实际经营及业务发展的情

况，公司预计 2016 年日常性关联交易金额为 0 元。

2.议案表决结果：

同意股数 31,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

三、 备查文件目录

《苏州爱得科技发展股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

苏州爱得科技发展股份有限公司

2016 年 4 月 22 日


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