公告日期：2020-07-01

证券代码：834283 证券简称：好百年 主办券商：国海证券
深圳市好百年家居连锁股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长张文鸿
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数478,576,400 股，占公司有表决权股份总数的 99.70%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员 4 人，出席 4 人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2019年12月31日资产负债表、2019年度利润表、2019年度现金流量表、2019年度所有者权益变动表及相关报表附注已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：

同意股数478,576,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，出席股东及股东代表无需回避。
（二） 审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字[2020]第00661号审计报告，公司2019年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润
14,748,837.33元，提取盈余公积0元，期初未分配利润-47,401,115.77元，截至2019年12月31日可供分配的利润为-29,365,478.44元。为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，经公司研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数478,576,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2020年度财务预算方案予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数478,576,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，出席股东及股东代表无需回避。
（四） 审议通过《深圳市好百年家居连锁股份有限公司2019年年度报告及2019年年度报告摘要》
1.议案内容：

议案内容详见2020年4月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市好百年家居连锁股份有限公司-2019年年度报告》（公告编号：2020-005）和《2019年年度报告_摘要》（公告编号：2020-006）。2.议案表决结果：

同意股数478,576,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，出席股东及股东代表无需回避。
（五） 审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度董事会工作报告予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数478,576,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

本议案不涉及关联交易事项，出席股东及股东代表无需回……
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