公告日期：2019-04-29

证券代码：834283 证券简称：好百年 主办券商：国海证券

深圳市好百年家居连锁股份有限公司



第二届董事会第三十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月16日以电话、短信、邮件的方式发出

5.会议主持人：董事长张文鸿先生

6.开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认2018年度关联性交易的议案》

1.议案内容：



根据2018年度关联交易实际发生情况，公司对2018年度的关联交易进行确认，详情如下：



关联交易详情：



序



关联交易类型 内容 甲方 乙方（关联方） 预计金额 实际发生额

号



公司经营租赁关 广西好百年商业管



1 日常性关联交易 南宁华南城有限公司 0万元 446.53万元

联方不动产 理有限公司



深圳市好百年家居



公司经营租赁关 华南国际工业原料城



2 日常性关联交易 连锁股份有限公司 0万元 502.9万元



联方不动产 （深圳）有限公司



龙岗分公司



深圳市好百年家居 深圳第一亚太物业管



公司经营租赁电



3 日常性关联交易 连锁股份有限公司 理有限公司深圳分公 0万元 132.03万元

费



龙岗分公司 司



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公司经营租赁水



4 日常性关联交易 连锁股份有限公司 理有限公司深圳分公 0万元 2.18万元



费



龙岗分公司 司



深圳市好百年家居 深圳第一亚太物业管



公司经营租赁物



5 日常性关联交易 连锁股份有限公司 理有限公司深圳分公 0万元 129万元



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