公告日期:2019-04-29
公告编号:2019-008
证券代码:834283 证券简称:好百年 主办券商:国海证券
深圳市好百年家居连锁股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月26日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月16日以电话、短信、邮件的方式发出
5.会议主持人:监事会主席李丽宁女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司2018年12月31日资产负债表、2018年度利润表、2018年度现金流量表、2018年度所有者权益变动表及相关报表附注已经中喜会计师事务所(特
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殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告。
根据《审计报告》,公司出具2018年度财务决算报告
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不存在关联监事,不需要回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中喜审字[2019]第0866号审计报告,公司2018年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润11,202,015.38元,提取盈余公积0元,期初未分配利润-58,603,131.15元,截至2018年12月31日可供分配的利润为-47,401,115.77元。为促进公司业务进一步发展,基于股东长期利益考虑,经公司研究决定:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不存在关联监事,不需要回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2019年度财务预算方案的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2019年度财务预算方案予以汇报。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不存在关联监事,不需要回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要的议案》1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年年度报告及2018年年度
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报告摘要予以汇报。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不存在关联监事,不需要回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年度监事会工作报告予以汇报。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不存在关联监事,不需要回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
深圳市好百年家居连锁股份有限公司第二届监事会第七次会议决议
深圳市好百年家居连锁股份有限公司
监事会
2019年4月29日
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