公告日期:2019-11-01
公告编号:2019-050
证券代码:834283 证券简称:好百年 主办券商:国海证券
深圳市好百年家居连锁股份有限公司
第二届董事会 2019 年第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 11 月 1 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 10 月 30 日以电话、邮件等方式发
出
5.会议主持人:董事长张文鸿先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
鉴于公司经营发展需要,根据公司章程规定,现拟聘任张文鸿先生担任公司
总经理,任职期限与本届董事会相同,自 2019 年 11 月 1 日起生效。上述聘任人
公告编号:2019-050
员持有公司股份 0 股,占公司股本为 0%,不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在关联董事,不需要回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
深圳市好百年家居连锁股份有限公司第二届董事会 2019 年第十三次临时会议决议
深圳市好百年家居连锁股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 1 日
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