公告日期:2019-09-30
公告编号:2019-047
证券代码:834283 证券简称:好百年 主办券商:国海证券
深圳市好百年家居连锁股份有限公司
第二届董事会 2019 年第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 9 月 26 日以邮件、电话等方式发
出
5.会议主持人:董事长张文鸿先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于投资成立全资子公司的议案》
1.议案内容:
为满足公司业务发展需要,公司拟在山东省德州市投资设立全资子公司“德州好百年家居有限公司”。注册资本人民币 100 万元,注册地为山东省德州市德
公告编号:2019-047
城区天衢工业园东北城 B 馆,拟定经营范围:家居用品、建筑材料、装饰材料(不含危化产品)、家具、家用电器、机械设备、五金产品、机动车配件、钢材、日用百货;市场管理服务;机械设备租赁;企划营销;市场摊位出租服务。具体以工商行政管理局注册登记为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在关联董事,不需要回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
深圳市好百年家居连锁股份有限公司第二届董事会 2019 年第十二次临时会议决议
深圳市好百年家居连锁股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 30 日
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