公告日期：2019-09-20

公告编号：2019-045

证券代码：834283 证券简称：好百年 主办券商：国海证券
深圳市好百年家居连锁股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。
（五）会议召开日期和时间

会议召开时间：2019 年 10 月 8 日 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 30 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-045

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
深圳市好百年家居连锁股份有限公司总部五楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向深圳市泰安建设工程有限公司提供委托贷款的议案》
议案内容详见公司于 2019 年9 月20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《委托贷款公告》（公告编号：2019-044）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件。

办理登记手续，应于 2019 年 9 月 30 日前将登记材料用信函方式邮寄至会议
登记地点进行登记（来函请在信封上注明“股东大会”字样），不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 23 日至 2019 年 9 月 30 日

（三）登记地点：深圳市龙岗区平湖华南城 4 号交易广场 5 楼深圳市好百年家居
连锁股份有限公司集团(收件人:吴瑶菲 0755-82133998)。
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：吴瑶菲 2、联系电话：0755-82133998 3、联
系邮件：wuyaofei@csc-sz.com
（二）会议费用：本次会议产生的通讯费用由与会股东自理


公告编号：2019-045

（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
深圳市好百年家居连锁股份有限公司第二届董事会 2019 年第十一次临时会议决议

深圳市好百年家居连锁股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 20 日

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