公告日期:2019-08-27
公告编号:2019-033
证券代码:834283 证券简称:好百年 主办券商:国海证券
深圳市好百年家居连锁股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯形式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 12 日 以邮件、电话、短信方
式发出
5.会议主持人:监事会主席李丽宁女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
公司已对 2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日的合并财务报表进行了编
汇,对公司半年来的运营情况进行了总结,现已据此拟定了《2019 年半年度报
公告编号:2019-033
告》,监事会同意通过《2019 年半年度报告》。具体内容详见 2019 年 8 月 27 日
在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)披露的《2019 年半年度报告》(编号 2019-034)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在关联监事,不需要回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
深圳市好百年家居连锁股份有限公司第二届监事会第九次会议决议
深圳市好百年家居连锁股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 27 日
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