公告日期：2019-06-28

深圳市好百年家居连锁股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月26日

2.会议召开地点：深圳市龙岗区平湖华南城4号交易广场5楼好百年集团总部会议室3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张文鸿先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2018年6月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数452,787,720股，占公司有表决权股份总数的94.33%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认2018年度关联性交易的议案》

1.议案内容：



详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

2.议案表决结果：



同意股数92,787,720股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本项议案涉及关联股东1名，代表股份360,000,000股，回避了此项议案的表决。

（二）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公告2019-011。

2.议案表决结果：



同意股数92,787,720股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本项议案涉及关联股东1名，代表股份360,000,000股，回避了此项议案的表决。

（三）审议通过《深圳市好百年家居连锁股份有限公司2018年度财务决算报告的议案》1.议案内容：



公司2018年12月31日资产负债表、2018年度利润表、2018年度现金流量表、2018年度所有者权益变动表及相关报表附注已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：



同意股数452,787,720股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



（四）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：



经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字[2019]第0866号审计报告，公司2018年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润11,202,015.38元，提取盈余公积0元，期初未分配利润-58,603,131.15元，截至2018年12月31日可供分配的利润为-47,401,115.77元。为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，经公司研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：



同意股数452,787,720股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东及股东代表无需回避。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算方案予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数452,787,720股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东及股东代表无需回避。

（六）审议通过《关于公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程……
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