公告日期:2019-06-05
公告编号:2019-014
证券代码:834283 证券简称:好百年 主办券商:国海证券
深圳市好百年家居连锁股份有限公司
第二届董事会2019年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月5日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年6月5日以电话、短信、邮件的方式发出
5.会议主持人:董事长张文鸿先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事8人,出席和授权出席董事7人。
董事司惠因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于2019年6月26日(星期三)召开公司2018年年度股东大会,会
公告编号:2019-014
议地点公司会议室,本次年度股东大会拟审议以下议案:
1、关于确认2018年度关联性交易的议案;
2、关于预计2019年日常性关联交易的议案;
3、关于公司2018年度财务决算报告的议案;
4、关于公司2018年度利润分配预案的议案;
5、关于公司2019年度财务预算方案的议案;
6、深圳市好百年家居连锁股份有限公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要;
7、关于公司2018年度董事会工作报告的议案;
8、关于续聘2019年度会计师事务所的议案;
9、关于公司2018年度监事会工作报告的议案。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不存在关联董事,不需要回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市好百年家居连锁股份有限公司第二届董事会2019年第五次临时会议决议》
深圳市好百年家居连锁股份有限公司
董事会
2019年6月5日
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