公告日期：2020-03-06

证券代码：834278 证券简称：高测股份 主办券商：国信证券

青岛高测科技股份有限公司



第二届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2020 年 3 月 4 日



2. 会议召开地点：青岛高新技术产业开发区火炬支路 66 号 公司会议室 C

3. 会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 21 日以邮件或

电话的方式发出。

5. 会议主持人：董事长张顼先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二） 会议出席情况





会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2019 年度总经理工作报告》。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2019 年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：





根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2019 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2020 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2019 年年度报告及其摘要》。



《公司 2019 年年度报告及其摘要》详见公司于 2020 年 3 月 6 日

在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）

披露的《高测股份：2019 年年度报告》（公告编号：2020-011）及《高测股份：2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-012）。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》

1.议案内容：



为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：



公司于近期发现，由公司编制且已披露的 2017 年度和 2018 年度

财务报表部分会计处理及财务报表存在差错。根据《企业会计准则第28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》的相关规定，为更准确反映各会计期间的经营成果，如实反映相关会计科目列报、准确反映

各期间成本、费用情况，公司拟对前期会计差错进行追溯调整；公司拟对 2017 年年度……
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